Betwinner Sénégal: Engagement KYC & Lutte Anti-Blanchiment
Chez Betwinner Sénégal, nous plaçons la transparence et l’éthique au cœur de toutes nos opérations. Nos procédures « Connaissance du Client » (KYC) et nos mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) illustrent notre volonté de détecter, prévenir et signaler toute activité suspecte liée au blanchiment de capitaux, au financement illicite ou à d’autres actes illégaux. Nous respectons strictement les standards internationaux grâce à des protocoles solides, appliqués sur l’ensemble de nos marchés.
Étapes KYC: Identification et Vérification des Joueurs
Identification du Client
Tout nouvel utilisateur doit fournir une pièce d’identité officielle valide (passeport, carte nationale ou permis de conduire) ainsi qu’un justificatif de domicile récent (facture de services publics ou relevé bancaire).
Vérification des Informations
Les données transmises sont soigneusement contrôlées via des sources indépendantes et sécurisées. Nous combinons vérification électronique et contrôle documentaire pour garantir l’exactitude.
Approche Basée sur le Risque
Tous les comptes font l’objet d’une vérification standard. Si un joueur est classé à risque élevé, un suivi renforcé est appliqué afin d’assurer une totale transparence de ses activités sur Betwinner Sénégal.
Lutte AML: Surveillance & Conformité
Surveillance Continue
Nos outils automatisés surveillent en permanence les transactions et comportements des utilisateurs pour détecter toute anomalie. Les activités douteuses sont immédiatement signalées à notre équipe conformité.
Déclarations Obligatoires
Nous respectons toutes les obligations légales en informant sans délai les autorités compétentes de tout comportement suspect.
Analyses de Risque
Nous réalisons régulièrement des évaluations pour identifier d’éventuels risques liés au blanchiment et adaptons nos procédures de contrôle en conséquence.
Supervision & Formation
Responsable Conformité AML
Un officier dédié supervise la mise en œuvre de notre dispositif KYC/AML. Tous nos collaborateurs suivent une formation continue pour détecter les signaux d’alerte, appliquer les bonnes pratiques et rester informés des évolutions réglementaires.
Audits Internes & Protection des Données
Des audits réguliers garantissent l’application stricte des règles KYC et AML. Toutes les données de vérification et historiques de transactions sont conservées de façon sécurisée entre 5 et 10 ans, conformément à la loi, et protégées par des technologies de cryptage avancées.
Sensibilisation Renforcée
Chaque nouvel employé suit une formation approfondie sur la détection et le signalement de comportements illicites. Des mises à jour annuelles assurent une culture interne de vigilance.
Technologies Intelligentes
Betwinner Sénégal utilise des solutions logicielles de pointe pour surveiller en temps réel les transactions et comportements. L’automatisation limite les erreurs humaines et répond efficacement aux nouvelles menaces.
Révision Périodique des Politiques
Nos politiques KYC/AML sont révisées au moins une fois par an pour intégrer toute évolution législative ou les meilleures pratiques du secteur. Des experts internes ou externes peuvent être consultés pour maintenir un haut niveau d’efficacité.
Nous Contacter
Pour toute question, clarification ou pour signaler une activité suspecte, contactez notre équipe Conformité à tout moment par email : [email protected]. Nous traitons chaque signalement avec la plus stricte confidentialité pour protéger notre communauté.
